স্বর্ণ ও হীরা ব্যবসার আড়ালে প্রায় ৬৮০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ডিএমপির গুলশান গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। সেদিন মধ্যরাতে গুলশানে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড কার্যালয় ঘিরে অভিযান চালায় বাহিনীটি।

ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) শফিকুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, সিআইডির একটি অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে গুলশান থানায় মামলাটি দায়ের করেছিল সিআইডি। সিআইডির কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। পরবর্তীতে তিনি জামিনে বের হয়ে আসেন।

তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ অনুযায়ী, ২০০৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে বৈধ আমদানির আড়ালে স্থানীয় বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধ পথে মোট ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকা পাচার করা হয়েছে। সংস্থাটির প্রাথমিক অনুসন্ধানে তার প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহের উৎস এবং সরবরাহকারীদের বৈধ নথিপত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তবে এসব পণ্যের উৎস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি বলে জানায় সংস্থাটি।

দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে অতীতেও নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরপরই চোরাচালান, জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে র‌্যাব তাকে আটক করেছিল। পরবর্তী সময়ে জুলাই আন্দোলনের সময় ঢাকার বাড্ডায় হৃদয় আহমেদ নামের এক কিশোরকে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সোমবার সন্ধ্যায় আবারও সিআইডির দায়ের করা মামলায় তাকে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হলো। এদিকে, দিলীপ আগরওয়ালার বিরুদ্ধে এর আগেও বিভিন্ন মামলা ও অভিযোগের অন্ত নেই। সেই মামলার সূত্রে সিআইডির অনুরোধে তাকে বনানী থেকে সন্ধ্যা ৬টায় গ্রেপ্তার করা হয়।